La Policia Nacional ha detingut 22 persones i ha desmantellat dos centres de fabricació il·legal de paquets de tabac a Sant Quirze del Vallès i Constantí. El grup internacional, d’origen búlgar, venia el tabac a diferents països de la Unió Europea. Fabricaven paquets de 13 marques diferents. L’operació ha estat conjunta amb l’Agència Tributària i amb el Ministeri de l’Interior de Bulgària. Els detinguts transportaven el tabac a granel des d’aquest país. N’hi ha 15 que són de nacionalitat ucraïnesa, dos búlgars, tres espanyols, un moldau i un marroquí. S’han registrat nou immobles. Més de 200 persones treballaven pel líder de l’organització en la construcció d’habitatges.
La investigació va començar a mitjans del 2017, quan es va tenir constància de l’existència d’un grup procedent de Bulgària que es dedicava al contraban, cometent delictes contra la propietat intel·lectual, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contra la Hisenda Pública.
Les informacions indicaven que membres del grup es desplaçarien des de Bulgària fins a Espanya per establir diverses fàbriques d’elaboració de tabac il·legal, per crear una xarxa de distribució d’aquest producte en l’àmbit nacional i internacional. Portaven el tabac a granel des del país búlgar, sense passar els pertinents controls duaners, i utilitzaven naus instal·lades a l’Estat per emmagatzemar la picadura de tabac i pel muntatge de fàbriques dedicades a la transformació de cigarretes.
Després els distribuïen per països de la UE, principalment Alemanya, Regne Unit i Espanya. Tant la matèria primera com la maquinària procedia de Bulgària, transportada per via terrestre o marítima. El benefici econòmic obtingut era blanquejat a través d’un entramat d’empreses instrumentals. Els detinguts també van cometre frau en diferents establiments amb targetes de crèdit.
